เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ที่ ผดม/กท-BS-036/2555 8 พฤษภาคม 2555 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03-2555 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 03/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. แต่งตั้งนายฟรานซิส แวนเบลเลน (Mr. Francis Vanbellen) เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ 2. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามของกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ "ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายอาสา สารสิน นายวินัย วามวาณิชย์ และนายฟรานซิส แวนเบลเลน สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" 3. แต่งตั้งนายวรภัค ธันยาวงษ์ เป็นกรรมการคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ นายวินิจ องค์เนกนันต์ ตามวาระที่เหลืออยู่ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน 4. แต่งตั้งนายพินิต วงศ์มาศา เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ) เลขานุการบริษัท ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 02 695 9499 ต่อ 9335 โทรสาร 02 695 9493 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้