รายการที่เกี่ยวโยงกัน อนุมัติให้บริษัท เซาท์ อีส เอเซีย เมทัลส์ จำกัด("SEAMET") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท เซาท์ อีส เอเซีย เมทัลส์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท ผาแดง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ) เข้าทำสัญญาการรับบริการเกี่ยวกับการทำกิจการเหมืองแร่ในประเทศสหภาพพม่า จาก Mali Mining & Metallurgy Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยนายเวคิน อุทารธรรม ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง Chief Financial Officer (CFO) ในบริษัทฯ การเข้าทำสัญญาการรับบริการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2554 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิปันผล : 10 พ.ค. 2554 (Record date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 11 พ.ค. 2554 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2554 อัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 1.29 - : 1.29 จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุ น (NON-BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 2554 งวดดำเนินงาน : วันที่ 01 ม.ค. 2553 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2553 ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2554 วันประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2554 เวลาเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (Record : 30 มี.ค. 2554 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 31 มี.ค. 2554 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น : 28 มี.ค. 2554 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล - รายการที่เกี่ยวโยงกัน สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น : โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 หมายเหตุ : วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการประจำปี 2553 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ออกตามวาระ รับทราบการแต่งตั้ง กรรมการใหม่ และรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 วาระที่ 8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และอนุมัติ ค่าสอบบัญชี วาระที่ 9 อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ ______________________________________________________________________