ที่ ผดม/กท-BS-011/2553 16 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 01-2553 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 และมีมติสาคัญดังต่อไปนี้ 1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.92 บาท (เก้าสิบสองสตางค์) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 207.92 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการรับเงินปันผลวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553 และจะนาเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 2. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบาเหน็จแก่กรรมการประจาปี 2552 ตามหลักเกณฑ์เดิมคือไม่เกิน ร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ อนุมัติต่อไป 3. รับทราบรายนามกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ 4 คน คือ นายอาสา สารสิน นายอัศวิน คงสิริ นายวินัย วามวาณิ ชย์และนายวินิจ องค์เนกนันต์ และเห็นชอบให้เสนอ กรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง 4. ยืนยันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสานักงาน ไพ้รส์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2553 พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี โดยให้นาเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ 5. กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการประจาปี 2552 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2552 วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2552 วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ออกตามวาระ และรับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2552 วาระที่ 8 ยืนยันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2553 และอนุมัติค่าสอบบัญชี วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ หน้า 2/2 ทั้งนีบริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ) เลขานุการบริษัท ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 02 695 9499 ต่อ 9335 โทรสาร 02 695 9493