ที่ ผดม/กท-BS-028/2552 23 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติและเรื่องสำคัญในที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 133,741,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9679 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 43,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0321 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2551 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งงบการเงินรวม และงบฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 135,990,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9684 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 43,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0316 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4. เห็นชอบให้อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยให้กันสำรองตาม กฎหมาย 14,041,189 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 226 ล้านหุ้น เป็นเงิน 185,320,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 135,990,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9684 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 43,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0316 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5. รับทราบกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระรวม 4 คน คือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายพินิต วงศ์มาศา นายอาหมัด บิน ฟาฮัด และนายอังเดร์ วัน แดร์ เอเดน และ เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง และรับทราบการแต่งตั้งนายพาโบร เฟตเตอร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่ที่ว่างลงจากการ ลาออกของนายสินลีย์ เดวิด-ซันส์ ตามวาระที่เหลืออยู่ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 F 2/3 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ เห็นด้วย 131,450,259 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.6305 ไม่เห็นด้วย 4,525,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.3267 งดออกเสียง 58,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0428 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. นายพินิต วงศ์มาศา กรรมการ เห็นด้วย 135,985,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9646 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 48,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0354 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3. นายอาหมัด บิน ฟาฮัด กรรมการ เห็นด้วย 135,985,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9646 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 48,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0354 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4. นายอังเดร์ วัน แดร์ เอเดน กรรมการผู้จัดการ เห็นด้วย 135,985,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9646 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 48,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0354 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6. อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2551 (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) ท่านละ 215,400 บาท (ซึ่งจะจ่ายจริงตามสัดส่วนอายุการเป็นกรรมการในปี 2551) รวมเป็น เงินทั้งสิ้น 1,852,860 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 135,990,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9682 ไม่เห็นด้วย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 งดออกเสียง 43,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0316 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 7. มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันการแต่งตั้งนางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 นางสาว แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และนายประสัณห์ เชื้อพานิช ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2552 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2552 จำนวน 3,985,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 135,990,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9682 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 43,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0318 F 3/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ) เลขานุการบริษัท ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 2695 9499 ต่อ 9335 โทรสาร 0 2695 9493