F 1/2 ที่ ผดม/กท-BS-014/2552 18 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 01-2552 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 และมีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบของ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท ซึ่งเป็นอัตราสูงกว่านโยบาย การจ่ายเงินปันผล ในกรณีปกติ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 185,320,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่อังคาร ที่ 20 พฤษภาคม 2552 และจะนำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 3. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการประจำปี 2551 ตามหลักเกณฑ์เดิมคือไม่เกิน ร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (1,853,200 บาท) และจะนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 4. รับทราบรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน คือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายพินิต วงศ์มาศา นายอาหมัด บิน ฟาฮัด และนายอังเดร์ วัน แดร์ เอเดน และเห็นชอบให้ เสนอกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง 5. ยืนยันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ไพ้รส์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ 6. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 และ 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการประจำปี 2551 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ออกตามวาระ และรับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 วาระที่ 8 ยืนยันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และอนุมัติค่าสอบบัญชี วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ F 2/2 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด สมุดทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ) เลขานุการบริษัท ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 02 695 9499 ต่อ 9335 โทรสาร 02 695 9493