F 1/3 ที่ ผดม/กท-BS-037/2551 23 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติและเรื่องสำคัญในที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ดังต่อไปนี้ 1. รับทราบข่าวการที่บริษัทฯ ได้รับประทานบัตรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 โดยมีอายุประทานบัตร 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 เพื่ออนุญาตให้บริษัทฯ เปิดดำเนินการทำเหมืองได้ต่อไป 2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 158 ราย จำนวน 151,827,468 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 3. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2550 4. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งงบการเงินรวม และงบฯ ตามวิธี ส่วนได้เสีย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 187 ราย จำนวน 151,867,780 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 50 เสียง คิดเป็นร้อยละ .000 งดออกเสีย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 5. เห็นชอบให้อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยให้กันสำรองตาม กฎหมาย 46,501,059 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 2.74 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 226 ล้านหุ้น เป็นเงิน 619,240,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะปิดสมุดพักการโอนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. โดยขอรับงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2551 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 188 ราย จำนวน 151,868,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 50 เสียง คิดเป็นร้อยละ .000 งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 6. อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2550 (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร) ท่านละ 716,000 บาท (ซึ่งจะจ่ายจริงตามสัดส่วนอายุการเป็นกรรมการในปี 2550) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,192,100 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ F 2/3 เห็นด้วย 188 ราย จำนวน 151,868,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 50 เสียง คิดเป็นร้อยละ .000 งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัทฯ เป็น 12 คน และแต่งตั้งนายลินลี่ เดวิสสัน (Mr. Linley Davidson) ตัวแทนจากบริษัท Bali Ventures Limited และนายมาดู โคเนรู (Mr. Madhu Koneru) ตัวแทนบริษัท RAK Minerals & Metals Investments FZ-LLC เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่ม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ 1. นายลินลี่ เดวิสสัน กรรมการ เห็นด้วย 191 ราย จำนวน 151,861,864 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9931 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 50 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0000 งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 10,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0069 2. นายมาดู โคเนรู กรรมการ เห็นด้วย 191 ราย จำนวน 151,861,864 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9931 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 50 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0000 งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 10,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0069 8. รับทราบกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระรวม 4 คน คือ นายวินัย วามวาณิชย์ นางสิรินุช พิศลยบุตร นายวินิจ องค์เนกนันต์ และนายธานินทร์ ซึ้งอดิชัยวิทย์ และ เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการ 3 คน คือ นายวินัย วามวาณิชย์ นางสิรินุช พิศลยบุตร และนายวินิจ องค์เนกนันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายคาเรล วินค์ เป็นกรรมการอิสระแทนนายธานินทร์ ซึ้งอดิชัยวิทย์ ซึ่งมีความประสงค์ ไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกต่อไปและรับทราบการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน คือ นายวินัย วามวาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอัศวิน คงสิริ กรรมการตรวจสอบ และนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งครบกำหนดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบใหม่อีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี โดยมีขอบเขตหน้าที่ ความ รับผิดชอบดังเดิม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 1. นายวินัย วามวาณิชย์ กรรมการอิสระ เห็นด้วย 190 ราย จำนวน 151,858,864 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9911 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 50 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0000 งดออกเสียง 2 ราย จำนวน 13,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0089 2. นางสิรินุช พิศลยบุตร กรรมการ เห็นด้วย 190 ราย จำนวน 151,858,864 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9911 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 50 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0000 งดออกเสียง 2 ราย จำนวน 13,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0089 3. นายวินิจ องค์เนกนันต์ กรรมการ เห็นด้วย 189 ราย จำนวน 151,855,864 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9891 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 50 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0000 งดออกเสียง 3 ราย จำนวน 16,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0109 F 3/3 4. นายคาเรล วินค์ กรรมการอิสระ เห็นด้วย 189 ราย จำนวน 151,858,564 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9909 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 50 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0000 งดออกเสียง 3 ราย จำนวน 13,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0091 9. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 และ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 และนางสาวแน่งน้อย เจริญ ทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2551 ถึงปี 2553 และอนุมัติค่าสอบ บัญชีสำหรับปี 2551 จำนวน 4,015,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 191 ราย จำนวน 151,861,864 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9931 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 50 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0000 งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 10,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ .0069 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 2695 9499 ต่อ 9335 โทรสาร 0 2695 9493