F 1/2 ที่ ผดม/กท-BS-034/2551 17 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03-2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ที่ ผดม/กท-BS-023/2551 ลงวันที่ 4 เมษายน 2551 สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการลาออกของกรรมการ ตัวแทนของบริษัทUmicore และ บริษัท Nyrstar ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03-2551 และมีมติดังนี้ 1. แต่งตั้งนายอะเหม็ด บิน ฟาฮัด อา-มีฮีริ(Mr. Ahmed Bin Fahad Al-Mehiri) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท Bali Ventures Limited เป็นกรรมการแทนนายมาร์ติน เฮส (Mr. Martin Hess) ตามวาระที่เหลือโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2551 เป็นต้นไป 2. ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายมาดู โคเนรู (Mr. Madhu Koneru) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท RAK Minerals & Metals Investments FZ-LLC เข้าเป็นกรรมการ แทนนายคาเรล วินค์ (Mr. Karel Vinck) ที่ได้ลาออกไป ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 23 เมษายน 2551 3. ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายลินลี่ เดวิสสัน (Mr. Linley Davidson) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท Bali Ventures Limited เป็นกรรมการแทนนายเกรเกอรี่ จอหน์ แมค มิลลัน (Mr. Gregory John McMillan) อันเป็นรายชื่อเดิมที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ผู้ถือหุ้นเดิม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 4. ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายคาเรล วินค์ (Mr. Karel Vinck) เป็นกรรมการอิสระแทนนายไชยวัฒน์ บุนนาค อันเป็นรายชื่อเดิมที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร การประชุมผู้ถือหุ้นเดิมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 5. รับทราบกรรมการที่จะต้องออกตามวาระเพิ่ม 1 คนคือ นายวินิจ องค์เนกนันต์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายวินิจ องค์เนกนันต์ เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 ทั้งนี้การเสนอการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบใน ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ของบริษัทฯ แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 02 695 9499 ต่อ 9335 โทรสาร 02 695 9493