ที่ ผดม/กท-BS-012/2551 12 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 01-2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 และมีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 2.74 บาท ซึ่งเป็นอัตราสูงกว่านโยบาย การจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 619,240,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมี รายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่อังคารที่ 20 พฤษภาคม 2551 และจะนำเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 3. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2550 ตามหลักเกณฑ์เดิมคือไม่เกิน ร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (6,192,000 บาท) และจะนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 4. อนุมัติให้เสนอนายเกรเกอรี่ แมคมิลลัน (Mr. Gregory McMillan) เพิ่มเป็นกรรมการของ บริษัทในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น 5. รับทราบรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน คือ นายวินัย วามวาณิชย์ นายคาเรล วินค์ นางสิรินุช พิศลยบุตร และนายธานินทร์ ซึ้งอดิชัยวิทย์ และเห็นชอบ ให้เสนอกรรมการ 3 คนคือ นายวินัย วามวาณิชย์ นายคาเรล วินค์ และนางสิรินุช พิศลยบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งพร้อมทั้งเสนอชื่อนายไชยวัฒน์ บุนนาค แทน นายธานินทร์ ซึ้งอดิชัยวิทย์ ซึ่งไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการในวาระต่อไป เพื่อเสนอในที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป 6. พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ไพ้รส์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี โดยให้นำเสนอ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 7. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโลตัสศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการประจำปี 2550 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2550 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2/2 วาระที่ 8 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ออกตามวาระ และรับทราบการแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบ วาระที่ 9 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และอนุมัติ ค่าสอบบัญชี วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า ประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551 จนกว่าการประชุมฯ จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเบอร์นาร์ด ตงโนง) กรรมการผู้จัดการ ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 02 695 9499 ต่อ 9335 โทรสาร 02 695 9493