ที่ ผดม/กท-BS-011/2550 19 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 01-2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 และมีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ แล้ว และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 5.20 บาท ซึ่งเป็นอัตราสูงกว่านโยบาย การจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,175,200,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2550 และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 3. รับทราบรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 คน คือ นายอาสา สารสิน นายอัศวิน คงสิริ และนายพินิต วงศ์มาศาและเห็นชอบให้เสนอกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นชอบให้แต่งตั้งนายธานินทร์ ซึ้งอดิชัยวิทย์เป็นกรรมการ ตัวแทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แทนนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไปและให้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป 4. พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ไพ้รส์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 5. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการประจำปี 2549 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2549 วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ออกตามวาระ และรับทราบการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2549 วาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 และอนุมัติค่าสอบบัญชี วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันอังคารที่ 3 เมษายน 2550 จนกว่าการประชุมฯ จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเบอร์นาร์ด ตงโนง) กรรมการผู้จัดการ ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 02 661 9900 ต่อ 1402 โทรสาร 02 661 9946 ?? ?? ?? ?? หน้า 1/2