ที่ ผดม/กท-BS-042/2549 10 พฤษภาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02-2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 02-2549 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 และมีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดการของบริษัทใหม่ จึงได้มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้อำนาจลงนามบริษัทให้เป็นดังนี้ "นายอาสา สารสิน นายเบอร์นาร์ด ตงโนง และนายวินิจ องค์เนกนันต์ สองในสามคน โดยมี เงื่อนไขว่าหนึ่งในสองคนนั้นจะต้องเป็นนายเบอร์นาร์ด ตงโนงลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา สำคัญของบริษัท" 2. แต่งตั้งนายมาร์ติน เฮส เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee) แทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ ดร. ชองค์ ลุก เดเลสนายเดอร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป 3. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาสแรกของปี 2549 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเบอร์นาร์ด ตงโนง) กรรมการผู้จัดการ ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 02 661 9900 ต่อ 1402 โทรสาร 02 661 9946