ที่ ผดม/กท-BS-028/2549 26 เมษายน 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ดังต่อไปนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2548 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งงบการเงินรวม และงบฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย 3. เห็นชอบให้อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยให้กันสำรองตามกฎหมาย 27,695,260 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 226 ล้านหุ้น เป็นเงิน 248,600,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะปิดสมุดพักการโอนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2549 4. รับทราบกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระรวม 3 นาย คือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ดร. ชองค์ ลุก เดเลสนายเดอร์ และนายเบอร์นาร์ด ตงโนง และเห็นชอบให้แต่งตั้งนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และนายเบอร์นาร์ด ตงโนง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ได้แต่งตั้งนายมาร์ติน เฮส ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการวางแผนการดำเนินงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ ดร. ชองค์ ลุก เดเลสนายเดอร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2549 เป็นต้นไป และแต่งตั้งนายวินิจ องค์เนกนันต์ เป็นกรรมการและกรรมการวางแผน การดำเนินงานของบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท 5. อนุมัติค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น) 6. อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2548 ดังนี้คือ ประธานกรรมการ 350,000 บาท กรรมการท่านละ 230,000 บาท ตามสัดส่วนอายุการเป็นกรรมการในปี 2548 และจ่ายสำหรับ กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ณ สิ้นปี 2548 เท่านั้น 7. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ นางณฐพร พันธุ์อุดม และนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3442, 3044, 3430 และ 4095 ตามลำดับ แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ในปี 2549 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2549 จำนวน 3,950,000 บาท 8. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับเดิม และให้ใช้ ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับใหม่ โดยมีสาระสำคัญของการแก้ไข ดังนี้ ข้อ 9 และข้อ 10 เป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด ที่แก้ไขใหม่ พ.ศ. 2544 มาตรา 66/1 ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของตนเอง และให้คณะ กรรมการบริษัทมีอำนาจในการซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17 แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดการของบริษัทใหม่ ซึ่งเป็นผลมา จากการที่นายพินิต วงศ์มาศา ได้เกษียณและออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของ บริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และให้นายเบอร์นาร์ด ตงโนง (Mr. Bernard Tonnon) ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการต่อไปโดยมีอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 แก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องรายการที่ เกี่ยวโยงกันและรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 2661 9900 ต่อ 1402 หน้า 1/2