ที่ ผดม/กท-BS-011/2549 24 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 01-2549 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 และมีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ แล้ว และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 2. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2548 โดยกันเงินจำนวน 27,695,260 บาท ไว้เป็น เงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 248,600,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในการรับเงินปันผลวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2549 และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 3. รับทราบรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 คน คือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ดร. ชองค์ ลุค เดเลสนายเดอร์ และนายเบอร์นาร์ด ตงโนง และเห็นชอบให้เสนอนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และ นายเบอร์นาร์ด ตงโนง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นชอบให้เสนอนายมาร์ติน เฮส เป็นกรรมการแทนดร. ชองค์ ลุคฯ และให้นำเสนอในที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 4. พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ไพ้รส์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 5. รับทราบการดำเนินการของบริษัท PNA (Puthep) Pty Limited of Australia ที่ได้มี การลงทุนครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นตอนแรกของสัญญาร่วมดำเนินการ (จำนวน 1 ล้านเหรียญดอลลาร์- สหรัฐ หรือ 42 ล้านบาท) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นทุกประการ ของสัญญาร่วมดำเนินการ ดังนั้น PNA จึงได้สิทธืถือหุ้นในบริษัท ภูเทพ จำกัด จำนวนร้อยละ 20.66 และ บริษัท ภูเทพ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 145,584,742 บาท เป็น 183,575,800 บาท 6. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการประจำปี 2548 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2548 วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการคนใหม่ และรับทราบการ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2548 วาระที่ 9 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และอนุมัติค่าสอบบัญชี วาระที่ 10 ขออนุมัติการทบทวนและขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้คณะกรรมการมีอำนาจ ตัดสินใจในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วได้ วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพุธที่ 5 เมษายน 2549 จนกว่าการประชุมฯ จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเบอร์นาร์ด ตงโนง) กรรมการผู้จัดการ ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 02 661 9900 ต่อ 1402 โทรสาร 02 661 9946 หน้า 1/2