ที่ ผดม.ก.02.027/2546 22 เมษายน 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 ดังต่อไปนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2545 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ที่ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งงบการเงินรวม และงบฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย 3. เห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2545 4. รับทราบกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 นาย คือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ดร. ชองค์ ลุก เดเลสนายเดอร์ นายอังเดร์ วัน แดร์ เอเดน และ นางแน่งน้อย ณ ระนอง และ เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง 5. เห็นควรงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2545 6. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ และ/หรือนางสาวสมศรี ธัญญชีวี และ/หรือ นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง และ/หรือนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2807, 1905, 3365 และ 3442 ตามลำดับ แห่งบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2546 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2546 จำนวน 3,135,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) ประธานกรรมการบริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 2661 9900 ต่อ 1402,1501 โทรสาร 0 2661 9946