ที่ ผดม.ก.02.08/2544 21 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544 และมีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเนื่องจากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 3.8 (วรรค แรก) แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2543 2. อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ 3 ฉบับกับสถาบันการเงินในประเทศ 3 แห่ง รวมเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3-5 ปี โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไป ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวเดิมที่มีอยู่ ทำให้บริษัทฯ สามารถลดภาระดอกเบี้ยจ่ายลงได้ประมาณปีละ 50 ล้านบาท 3. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ของนายคริสเชียน เลแมร์เทรโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544 และอนุมัติให้แต่งตั้งนายมิเชล โมเซอร์ (Mr. Michel Moser) เป็นกรรมการใหม่สืบแทนตามวาระ ที่เหลืออยู่ของนายคริสเชียนฯ 4. รับทราบกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน คือ นายอาสา สารสิน นายวินัย วามวาณิชย์ นายอัศวิน คงสิริ และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม และเห็นชอบให้เสนอการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีก วาระหนึ่งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป 5. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ไพ้รส์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2544 พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 6. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2544 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ . . . / 2 2 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2543 วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการประจำปี 2543 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2543 วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2543 วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ออกตามวาระ วาระที่ 7 อนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (the Strategic Committee) วาระที่ 8 พิจารณาการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2543 วาระที่ 9 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2544 และอนุมัติค่าสอบบัญชี วาระที่ 10 พิจารณาให้นำบัญชีส่วนสำรองสำหรับการขยายงานธุรกิจมาหักกลบบัญชีกำไร (ขาดทุน) สะสม เพื่อลด จำนวนขาดทุนสะสมของบริษัทฯ วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2544 จนกว่า การประชุมฯ จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) ประธานกรรมการบริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 661 9900 ต่อ 1501, 1402