ที่ ผดม.ก.02.55/2543 13 กรกฎาคม 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2543 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543 ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 2. อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ และให้มีและแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการ ดำเนินงาน (Strategic Committee) ขึ้นในบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวางแผนการ ดำเนินงาน 3. รับทราบการลาออกของกรรมการเดิมของบริษัทฯ 2 ท่านคือ คือ ดร. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์และนายร็อด- เดอริค เว็บสเตอร์ และการแต่งตั้งนาย พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมกรรมการบริษัทฯ เป็น 11 คน และอนุมัติการแต่งตั้งให้ 1. นายคาเรล วินค์ 2. นายชองค์ ลุก เดเลส- นายเดอร์ 3. นายอังเดร์ วัน แดร์ เอเดน และ 4. นายคริสเชียน เลแมร์เทร เป็นกรรมการบริษัทฯ และเปลี่ยน แปลงตำแหน่ง นายพินิต วงศ์มาศา จากประธานผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการบริหาร และให้นาย อังเดร์ วัน แดร์ เอเดน เป็นกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ นายวินัย วามวาณิชย์ และนาย ชองค์ ลุก เดเลสนายเดอร์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานชุดแรก พร้อมทั้งอนุมัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายอาสา สารสิน นายพินิต วงศ์มาศา และ นายอังเดร์ วัน แดร์ เอเดน สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท 4. มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับเดิม และให้ใช้ข้อ บังคับ บริษัทฯ ฉบับใหม่แทน . . . / 2 2 5. รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2543 ในการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ที่เหลือจำนวน 75,100,007 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ Union Miniere, S.A. (UM) ในราคาหุ้นละ 13.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,013,850,094.50 บาท ซึ่งในการนี้ทางบริษัท UM ได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ของบริษัทฯจาก กลต. (ตามจดหมายเลขที่ กลต. จ. 1319/2543) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) กรรมการผู้จัดการและประธานผู้บริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 661 9900 ต่อ 1501, 1402