ที่ ผดม.ก.02.46/2543 19 มิถุนายน 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2543 และมีมติสำคัญดังนี้ 1. อนุมัติให้นายวุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของ บริษัท และแต่งตั้งให้นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยาเป็นกรรมการตรวจสอบคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2543 2. อนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวาง แผนการดำเนินงาน (Strategic Committee) เพื่อทำหน้าที่จัดเตรียมและนำเสนอรายงานการวางแผนการ ดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานชุดแรก โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจใน การพิจารณาเสนอชื่อและกำหนดตัวบุคคลที่จะมาเป็นคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานชุดแรกเพื่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติ 3. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัทฯ เป็น 11 คน และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเสนอชื่อและกำหนดตัวบุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการใหม่ และเป็นผู้บริหาร สูงสุดและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป 4. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯฉบับเดิมและให้ใช้ข้อ บังคับบริษัทฯ ฉบับใหม่แทน และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป . . . / 2 2 5. ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2543 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 2. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการวาง แผนการดำเนินงาน (Strategic Committee) รวมทั้งพิจารณาอำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการวางแผนการดำเนินงาน และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน ของบริษัทฯ 3. พิจารณาอนุมัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด และการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ 4. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 5. กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 1/2543 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะแล้วเสร็จ และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการ แก้ไขวันและเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุม และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อ กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นใน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว หมายเหตุ ขอให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด ส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) กรรมการผู้จัดการและประธานผู้บริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ โทร. 661 9900 ต่อ 1501,1402