ที่ ผดม.ก.02.32/2543 28 เมษายน 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 ดังต่อไปนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2542 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งงบการเงินรวม และงบฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2542 3. รับทราบกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 นาย คือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายร็อดเดอริค จอห์น เว็บสเตอร์ และนายพินิต วงศ์มาศา และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการฯ ทั้ง 3 นาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งแต่งตั้งนายอัศวิน คงสิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบคนใหม่แทน ตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของนายจอห์น เกรแฮม ยัง ตามวาระที่เหลืออยู่ของนายยัง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคนละ 200,000 ต่อปี โดยให้กำหนดจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัท ดังนี้ ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อครั้ง กรรมการท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น) พร้อมทั้งให้งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2542 5. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ และ/หรือดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1106, 3356 และ 3126 ตามลำดับ แห่งสำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ . . . / 2 2 ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2543 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 2,365,125 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) กรรมการผู้จัดการและประธานผู้บริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 661 9900 ต่อ 1501, 1402