ที่ ผดม.ก.02.11/2543 29 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 และมีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และเนื่องจากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 3.8 (วรรคแรก) แห่งข้อบังคับของ บริษัทฯ จึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2542 2. รับทราบกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 นาย คือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายร็อดเดอริค จอห์น เว็บสเตอร์ นายพินิต วงศ์มาศา และเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 นายกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีก วาระหนึ่ง 3. เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัททุกคนคนละ 200,000 บาทต่อปี และเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการบริษัทดังนี้ ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อครั้ง กรรมการท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น) เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 พิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้ง เห็นควรให้งดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2542 แก่กรรมการ 4. ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายจัดการทำการพิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ถ้ามีเหตุสมควรแก่การเปลี่ยนแปลง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2543 ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาขั้นสุดท้ายก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ 5. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2543 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ . . . / 2 2 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2542 วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการประจำปี 2542 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2542 และพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2542 วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 อนุมัติการปรับเบี้ยประชุมกรรมการ และพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2542 วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2543 และอนุมัติค่าสอบบัญชี วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2543 จนกว่าการประชุมฯ จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) กรรมการผู้จัดการและประธานผู้บริหาร