ที่ ผดม.ก.02.99/2542 20 ธันวาคม 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542 และมีมติที่สำคัญเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้ 1. เห็นชอบบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณบริษัท (Code of Ethics of PDI) อันประกอบด้วย ปรัชญาในการดำเนิน ธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงาน 2. อนุมัติให้ตั้งภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเติมในปี 2543 ของบริษัท ผาแดง พุงซาน เมททัลส์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 61.98) เป็นจำนวนประมาณ 24.55 ล้านบาท เนื่องจากยังไม่สามารถดำเนินการยกเลิก บริษัทดังกล่าวได้แล้วเสร็จในปี 2542 3. รับทราบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ร้อยละ 100) จำนวน 240 ล้านบาท จากเดิม 320 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เหลือ 25 บาท ต่อนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542 ในการนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินลงทุนโอนกลับหลังจากบริษัทผาแดง- พร็อพเพอร์ตี้ส์ฯ หักขาดทุนสะสมในจำนวนเท่ากับร้อยละ 75 แล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะนำกลับไปชำระคืนหนี้เงินกู้ที่ค้างจ่าย แก่บริษัทย่อยดังกล่าวทั้งจำนวน โดยบริษัทฯ จะรับรู้รายการข้างต้นในงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) กรรมการผู้จัดการและประธานผู้บริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 661-9900 ต่อ 230, 231