ที่ ผดม.ก.02.38/2541 28 เมษายน 2541 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3. และการเพิ่มผู้มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2541 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541 ดังต่อไปนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว พร้อมทั้งเห็นชอบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2540 2. รับทราบกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 นาย คือ นายสถาพร กวิตานนท์ นายอาสา สารสิน นายวิทยา เวชชาชีวะ (กรรมการอิสระ) และนายอัศวิน คงสิริ และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 4 นาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งแต่งตั้งนายจักรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการบริหารและที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมแทนตำแหน่ง ที่ว่างอยู่ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนในส่วนของเบี้ยประชุมเท่าเดิม พร้อมทั้งเห็นชอบการงดจ่ายเงิน บำเหน็จกรรมการประจำปี 2540 3. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายเติมศักดิ์ กฤษณามระ และหรือนางสาวจิราวรรณ ประภาสะโนบล ผู้สอบบัญชี แห่งสำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ทะเบียนเลขที่ 1106 และ 3005 ตามลำดับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปในปี 2541 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 644,400 บาท 4. มีมติ (ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน) อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของ บริษัท ดังนี้ .../2 - 2 - (5)ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ รับเป็นที่ปรึกษาในการสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรณี รับทำการ สำรวจพื้นที่ ภูมิประเทศ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรโดยได้รับค่าตอบแทน เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินการแสวงหาทรัพยากรธรณี หรือเพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรณีทุกชนิด (10)ประกอบกิจการให้บริการ รับจ้าง รับจัดการบริหารงานภาคปฏิบัติและเทคนิค และฝึกอบรม ด้านการ สำรวจ วิเคราะห์ ทำเหมืองและถลุงแร่ เพื่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหการ (26)รับจ้างบริการหาตลาดการค้าทั่วไปให้แก่ลูกค้าของบริษัท รวมทั้งรับจ้างเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ จัดการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ อุตสาหกรรม หัตถกรรม การลงทุน สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมทั้งด้านการผลิต การตลาด และเทคนิคเกี่ยวกับการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนรับจ้างเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และจัดทำธุรกิจ ทางกฎหมายและบัญชีต่างๆ รวมทั้งบริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ยกเว้นกิจการหลักทรัพย์ 5. มีมติอนุมัติ (ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ให้เพิ่ม ผู้มีอำนาจอีก 1 นายในการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำนวน 81,630,442 หุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ใน 17 ประเภทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยให้เพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร (จากเดิมที่ให้กรรมการผู้จัดการแต่เพียงผู้เดียว) เป็นผู้มีอำนาจที่จะกำหนด ราคา วัน เวลา หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามความจำเป็นและ เหมาะสมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอาสา สารสิน) ประธานกรรมการบริหารและประธานผู้บริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง