ที่ ผดม.ก.02.21/2541 19 มีนาคม 2541 เรื่อง ขอแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และกำหนด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ได้ประชุม ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2541 และมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1.อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ แล้วและเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ จึงเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2540 2. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (5) (10) และ (26) ใหม่เป็นดังนี้ "(5)ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ รับเป็นที่ปรึกษาในการสำรวจและวิเคราะห์ ทรัพยากรธรณี รับทำ การสำรวจพื้นที่ ภูมิประเทศ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรโดยได้รับค่าตอบแทน เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินการแสวงหาทรัพยากรธรณี หรือเพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรณีทุกชนิด (10)ประกอบกิจการให้บริการ รับจ้าง รับจัดการบริหารงานภาคปฏิบัติและเทคนิค และฝึกอบรม ด้านการสำรวจ วิเคราะห์ ทำเหมืองและถลุงแร่ เพื่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหการ (26)รับจ้างบริการหาตลาดการค้าทั่วไปให้แก่ลูกค้าของบริษัท รวมทั้งรับจ้างเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ จัดการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ อุตสาหกรรม หัตถกรรม การลงทุน สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมทั้งด้านการผลิต การตลาด และเทคนิคเกี่ยวกับการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนรับจ้างเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และจัดทำธุรกิจทางกฎหมายและบัญชีต่างๆ รวมทั้งบริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ยกเว้นกิจการหลักทรัพย์" 3. เห็นชอบให้เพิ่มผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 81,630,442 หุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ใน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจที่จะกำหนด ราคา วัน เวลา หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป . . . / 2 - 2 - 4. รับทราบกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 นาย คือ นายสถาพร กวิตานนท์ นายอาสา สารสิน นายวิทยา เวชชาชีวะ และนายอัศวิน คงสิริ และเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 นาย กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่าเดิม พร้อมทั้งให้งดจ่ายเงินบำเหน็จ กรรมการประจำปี 2540 5.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2541 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2540 วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการประจำปี 2540 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2540 และพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2540 วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 1 นาย วาระที่ 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2541 และอนุมัติค่าสอบบัญชี วาระที่ 7 อนุมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (5) (10) และ (26) วาระที่ 8 อนุมัติการเพิ่มผู้มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่ยังเหลืออยู่ให้แก่ผู้ลงทุนที่มี ลักษณะหรือจัดอยู่ใน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันอังคารที่ 7 เมษายน 2541 จนกว่าการประชุมฯ จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอาสา สารสิน) ประธานกรรมการบริหารและประธานผู้บริหาร