บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประชุมครั้งที่ 1 /2540 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2540 และมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. ให้สัตยาบันรับรองการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทภูเทพ จำกัด (บริษัทย่อยซึ่ง บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100) จำนวน 63,454,100 บาท จากเดิม 171,360,000 บาท เป็น 234,814,100 บาท โดยเงินชำระค่าหุ้นดังกล่าวมาจากรายได้ที่บริษัทฯ รับรู้จากเงินลงทุนใช้จ่าย ของบริษัท PD Puthep Limited (บริษัทที่มาร่วมการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ทองแดงในพื้นที่ จ. เลยและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งบริษัทภูเทพฯ ได้รับสิทธิสำรวจฯ) รายการข้างต้นไม่เข้าข่ายรายการประเภทใดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลัก เกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน จากการคำนวณขนาดของรายการโดยใช้เกณฑ์สินทรัพย์ตามข้อมูลงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เท่ากับร้อยละ 4.37 2. อนุมัติให้บริษัทภูเทพ จำกัด ชำระค่าหุ้นเพิ่มในบริษัท ผาคำ เอ็กซ์พลอเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทภูเทพฯ ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100) จำนวนหุ้นละ 10.39 บาท เป็น เงินทั้งสิ้น 5,195,000 บาท โดยเงินชำระค่าหุ้นดังกล่าวมาจากเงินยืมทดรองซึ่งบริษัทผาคำฯ ชำระ คืนให้แก่บริษัทภูเทพฯ จำนวน 5,191,829.80 บาท ส่วนที่เหลืออีก 3,170.20 บาท มาจากเงินทุน หมุนเวียนของบริษัทภูเทพฯ หลังจากการ ชำระค่าหุ้นข้างต้น บริษัท ผาคำฯ จะมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็น 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 17.695 ล้านบาท หรือหุ้นละ 35.39 บาท 3. อนุมัติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิในบริษัท Western Metals Limited แห่งประเทศออส เตรเลีย จำนวน 6,276,666 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 0.85 เซ็นต์ออสเตรเลีย เป็นเงินทั้งสิ้น 5,335,166.10 เหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 106.70 ล้านบาท โดยกำหนดชำระค่าหุ้นภาย ในวันที่ 18 มีนาคม 2540 เงินชำระค่าหุ้นดังกล่าวจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หลังจาก การซื้อหุ้นสัดส่วนการถือหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 8.04 ของทุนจดทะเบียน รายการข้างต้นไม่เข้าข่ายรายการประเภทใดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลัก เกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน จากการคำนวณขนาดของรายการโดยใช้เกณฑ์สินทรัพย์ตามข้อมูลงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เท่ากับร้อยละ 2.5 4. อนุมีติให้ร่วมทุนกับกลุ่มนักธุรกิจแม่สอดโดยบริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 55 คิดเป็นมูลค่าประ มาณ 8.2 ล้านบาท ในบริษัท ศิลาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งจะจัดตั้งใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 15 ล้านบาท เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายหินก่อสร้างที่ผลิตจากเหมืองแม่สอด จ. ตาก รายการข้างต้นไม่เข้าข่ายรายการประเภทใดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลัก เกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน จากการคำนวณขนาดของรายการโดยใช้เกณฑ์สินทรัพย์ตามข้อมูลงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เท่ากับร้อยละ 0.2 5. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อปี 2539 และเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลประ กอบการขาดทุนอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 จึงมีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปัน ผลประจำปี 2539 6. กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2540 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุง เทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 12 มิถุ นายน 2539 วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการประจำปี 2539 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2539 และพิจารณาเรื่อง การจ่าย เงินปันผลประจำปี 2539 วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2540 และอนุมัติค่าสอบบัญชี วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยกำหนดปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพุธที่ 9 เมษายน 2540 จนกว่าการประชุมฯ จะแล้วเสร็จ