ที่ ผดม.ก.02.179/2539 13 พฤศจิกายน 2539 เรื่อง ขอแจ้งการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการบริหารแทนในตำแหน่งที่ว่างลง และการร่วมลงทุนสำรวจแร่ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการของบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุม ครั้งที่ 6/2539 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2539 และมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. แต่งตั้งนายนภดล มัณฑะจิตร กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในฐานะ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเป็นกรรมการและกรรมการบริหารสืบแทนนายปรีชา อรรถวิภัชน์ ตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายปรีชาฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นไป 2. รับทราบความคืบหน้าของโครงการร่วมลงทุนสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ที่ ประเทศเมียนม่าร์ สรุปได้ดังนี้ ชื่อบริษัทที่ร่วมลงทุน : บริษัทเอเซีย อินเวสเมนท์ (1995) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของ British Virgin Islands ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น 50,000 หุ้น ลักษณะธุรกิจ : ดำเนินงานสำรวจและพัฒนาเหมืองแร่ทองคำ ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และเงิน โดยบริษัทดังกล่าวได้รับสิทธิสำรวจฯ จากรัฐบาลเมียนม่าร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2539 .../2 - 2 - สัดส่วนการลงทุน : ในระยะแรกบริษัทผาแดงฯ ถือหุ้นจำนวน 400 หุ้น หรือร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้น จดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (2,000 หุ้น) คิดเป็นเงินลงทุนเบื้องต้น 40,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.02 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการลงทุน : เพื่อขยายธุรกิจด้านสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ใน ต่างประเทศ และโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ในระยะแรก จะต้องทำการสำรวจเบื้องต้น ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจนสามารถตัดสินใจลงทุนพัฒนาเป็นเหมือง แหล่งเงินทุนที่ใช้ : จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ อนึ่ง การร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งคำนวณขนาดของรายการโดยใช้ ข้อมูลจากงบการเงินฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2539 ที่ผ่านมาการสอบทานจากผู้สอบ บัญชีแล้ว เท่ากับร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอาสา สารสิน) ประธานผู้บริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ สำนักกรรมการผู้จัดการ