ที่ ผดม.ก.02.95/2539 12 มิถุนายน 2539 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2539 ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. ลงมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,220 ล้านบาท จากเดิม 1,040 ล้านบาท เป็น 2,260 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 122 ล้านหุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังนี้ (1) จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 52,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม อัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 10 บาท โดยกำหนดวันจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2539 และให้กรรมการ ผู้จัดการมีอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขายตาม ความเหมาะสมต่อไป ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากการปัดเศษหรือการไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ให้นำหุ้นตาม จำนวนที่เหลืออยู่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ใน 17 ประเภท ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจที่จะกำหนดราคา วัน เวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอ ขายตามความเหมาะสมต่อไป (2) จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะ หรือจัดอยู่ใน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ โดยกรรมการผู้จัดการมีอำนาจที่จะกำหนดราคา วัน เวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขายตามความเหมาะสมต่อไป โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2539 เวลา 12.00 น. 2. ลงมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 2,260,000,000.00 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 226,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบหกล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 226,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบหกล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น" 3. ลงมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ข้อ (10) โดยให้แก้ไขข้อความจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นดังนี้ "(10) ประกอบกิจการให้บริการ รับจ้าง รับจัดการบริหารงานภาคปฏิบัติและเทคนิค สำรวจวิเคราะห์แร่ และถลุงแร่ เพื่อธุรกิจการทำเหมืองแร่ และอุตสาหกรรม โลหการ" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธีรชัย เหรียญทรัพย์ดี) กรรมการผู้จัดการ ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ