ที่ ผดม.ก.02.68/2539 30 เมษายน 2539 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2539 ที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 ซึ่งได้ผ่าน การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2538 2. รับทราบกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 5 นาย คือ นายบดี จุณณานนท์ นายอัศวิน คงสิริ นายโอฬาร ไชยประวัติ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ และนายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ และมีมติ เป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการฯ ทั้ง 5 นายกลับเข้าเป็นกรรมการฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่าเดิม 3. แต่งตั้งนายเติมศักดิ์ กฤษณามระ และหรือนางสาวจิราวรรณ ประภาสะโนบล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1106 และ 3005 ตามลำดับ แห่งสำนักงานไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ในปี 2539 ในอัตราค่าสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวม ประจำไตรมาส และงบฯ ประจำปี เท่าเดิม คือ 490,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธีรชัย เหรียญทรัพย์ดี) กรรมการผู้จัดการ