ที่ ผดม.ก.02.29/2539 12 มีนาคม 2539 เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยงแปลงกรรมการบริษัท การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2539 และ มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ ก่อนครบ กำหนดวาระ และแต่งตั้ง ดร. โอฬาร ไชยประวัติ เป็นกรรมการฯ แทนตามวาระที่ ยังเหลืออยู่ของดร. สมฯ 2. แต่งตั้งนายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการบริหาร เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2539 3. แต่งตั้งนายศุภรัตน์ ควฒน์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง การคลัง เป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติมอีก 1 นาย 4. เห็นชอบให้งดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2538 แก่กรรมการฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธีรชัย เหรียญทรัพย์ดี) กรรมการผู้จัดการ