ที่ ผดม.ก.02.95/2538 13 ธันวาคม 2538 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทนผู้ที่ออกก่อนครบวาระ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำกิจการผูกผันบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุม ครั้งที่ 5/2538 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2538 ได้มีมติสำคัญ ดังนี้ 1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริษัทของนายอรัญ ธรรมโน เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2538 และการลาออกจากการเป็น กรรมการและกรรมการบริหารของนายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2538 2. แต่งตั้งนายบดี จุณณานนท์ เป็นกรรมการและประธานกรรมการบริษัทคนใหม่สืบแทนตามวาระ ที่เหลืออยู่ของนายอรัญ ธรรมโน 3. แต่งตั้งนายธีรชัย เหรียญทรัพย์ดี เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการสืบแทนตามวาระที่ เหลืออยู่ของนายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ และแต่งตั้งนายธีรชัยฯ เป็นกรรมการบริหารอีก ตำแหน่งหนึ่งด้วย 4. กำหนดอำนาจกรรมการใหม่เป็นดังนี้ "ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายบดี จุณณานนท์ ประธานกรรมการบริษัทหรือนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการบริหาร หรือนายธีรชัย เหรียญทรัพย์ดีกรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอาสา สารสิน) ประธานกรรมการบริหารและประธานผู้บริหาร