หน้า 1/3 ที่ ผดม/กท-BS-028/2553 26 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติและเรื่องสำคัญในที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 129,262,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2552 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งงบการเงินรวม และงบฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 129,359,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4. เห็นชอบให้อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยให้กันสารองตาม กฎหมาย 16,957,914 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจาปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.92 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจานวน 226 ล้านหุ้น เป็นเงิน 207,920,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 โดยขอรับเงินปันผลภายในกาหนด 10 ปี และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 129,361,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5. รับทราบกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระรวม 4 คน คือ นายอาสา สารสิน นายอัศวิน คงสิริ นายวินัย วามวาณิชย์ และนายวินิจ องค์เนกนันต์ และเห็นชอบให้ เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระ หน้า 2/3 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 1. นายอาสา สารสิน กรรมการ เห็นด้วย 129,370,640 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการ เห็นด้วย 129,370,640 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3. นายวินัย วามวาณิชย์ กรรมการ เห็นด้วย 129,362,640 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9938 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 8,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0061 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4. นายวินิจ องค์เนกนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ เห็นด้วย 129,370,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6. อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจาปี 2552 ตามหลักเกณฑ์เดิมคือไม่เกิน ร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) ซึ่งจะจ่ายจริง ตามสัดส่วนอายุการเป็นกรรมการในปี 2552 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,079,200 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 129,370,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 7. มีมติยืนยันการแต่งตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และนายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2553 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2553 จำนวน 3,985,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 129,370,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ) เลขานุการบริษัท ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 2695 9499 ต่อ 9335 โทรสาร 0 2695 9493