ที่ ผดม/กท-BS-032/2550 23 เมษายน 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 197 ราย จำนวน 151,180,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ .001 งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 2. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2549 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งงบการเงินรวม และงบฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 193 ราย จำนวน 151,110,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.953 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ .001 งดออกเสียง 4 ราย จำนวน 70,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ .046 4. เห็นชอบให้อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยให้กันสำรองตามกฎหมาย 87,974,819 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 5.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 226 ล้านหุ้น เป็นเงิน 1,175,200,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะปิดสมุดพักการโอนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. โดยขอรับงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 194 ราย จำนวน 151,113,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.954 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ .001 งดออกเสียง 3 ราย จำนวน 67,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ .044 5. รับทราบกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระรวม 3 นาย คือ นายอาสา สารสิน นายอัศวิน คงสิริ และนายพินิต วงศ์มาศา และเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง และรับทราบการแต่งตั้งนายธานินทร์ ซึ้งอดิชัยวิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่ที่ว่างลงจากการลาออกของนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ตามวาระที่เหลืออยู่ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 1. นายอาสา สารสิน เห็นด้วย 197 ราย จำนวน 151,180,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ .001 งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 2. นายอัศวิน คงสิริ เห็นด้วย 192 ราย จำนวน 150,832,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.769 ไม่เห็นด้วย 5 ราย จำนวน 349,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ .231 งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ .000 3. นายพินิต วงศ์มาศา เห็นด้วย 197 ราย จำนวน 151,180,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ .001 งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 6. อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2549 (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) ท่านละ 1,525,400 บาท (ซึ่งจะจ่ายจริงตามสัดส่วนอายุการเป็นกรรมการในปี 2549) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,751,800 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 193 ราย จำนวน 151,113,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.954 ไม่เห็นด้วย 4 ราย จำนวน 68,880 เสียง คิดเป็นร้อยละ .046 งดออกเสียง 1 ราย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ .000 7. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ นางณฐพร พันธุ์อุดม และนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3442, 3044, 3430 และ 4095 ตามลำดับ แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2550 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2550 จำนวน 3,950,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 193 ราย จำนวน 150,839,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.773 ไม่เห็นด้วย 5 ราย จำนวน 342,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ .227 งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 2661 9900 ต่อ 1402 โทรสาร 0 2661 9946 หน้า 3/3