ที่ ผดม/กท02-066/2547 10 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05-2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 05-2547 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 และมีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. แต่งตั้งนายเบอร์นาร์ด ตงโนง เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการคนใหม่แทนตำแหน่ง ที่ว่างลงจากการลาออกของนายอังเดร์ วัน แดร์ เอเดน ตามวาระที่เหลือ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป 2. เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทดังนี้ "นายอาสา สารสิน นายพินิต วงศ์มาศา และนายเบอร์นาร์ด ตงโนง สองในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท" 3. แต่งตั้งนางสิรินุช พิศลยบุตร เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ นางแน่งน้อย ณ ระนอง ตามวาระที่เหลืออยู่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป 4. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 3 และประจำงวดเก้าเดือน ของปี 2547 5. รับทราบการครบกำหนดวาระของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2547 คือ นายวินัย วามวาณิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอัศวิน คงสิริ กรรมการ ตรวจสอบ และนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบใหม่อีกวาระหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) ประธานกรรมการบริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 2661 9900 ต่อ 1402,1501 โทรสาร 0 2661 9946 หน้า 1/1