ที่ ผดม.ก.02.24/2545 23 เมษายน 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 ดังต่อไปนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2544 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ที่ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งงบการเงินรวม และงบฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย 3. เห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 4. รับทราบกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 นาย คือ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นายพินิต วงศ์มาศา นายคาเรล วินค์ และนายมิเชล โมเซอร์ และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการฯ ทั้ง 4 นาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งรับทราบการลาออกของนาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2545 เป็นต้นไป นอกจากนี้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน คือ นายวินัย วามวาณิชย์ นายอัศวิน คงศิริ และนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ซึ่งครบวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2544 กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบใหม่อีกวาระหนึ่ง 5. เห็นควรงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2544 6. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ และ/หรือนางสาวสมศรี ธัญญชีวี และ/หรือ นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง และ/หรือนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2807, 1905, 3365 และ 3442 ตามลำดับ แห่งบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2545 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2545 จำนวน 2,800,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง 7. อนุมัติในการนำบัญชีทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 และบัญชีทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ตามมาตรา 51 ไปหักกลบกับบัญชีขาดทุนสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ลง ให้เหลือ จำนวน 1,088,613 บาทในงบการเงินรวม และไม่เหลือขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะบริษัท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) ประธานกรรมการบริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 2661 9900 ต่อ 1402,1501 Page 1 of 2