ที่ ผดม.ก.02.08/2545 6 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 01-2545 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545 และมีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. พิจารณาร่างงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และเมื่องบการเงินผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯแล้วจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2. เนื่องจากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 3. รับทราบกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน คือ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นายพินิต วงศ์มาศา นายคาเรล วินค์ และนายมิเชล โมเซอร์ และเห็นชอบให้เสนอการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ใหม่อีกวาระหนึ่งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป 4. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ไพ้รส์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2545 พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 5. เห็นชอบให้นำบัญชีทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นมาหักกลบบัญชีกำไร (ขาดทุน) สะสม ตามลำดับ โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 6. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2545 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2544 วาระที่ 3 รายงานของคณะกรรมการประจำปี 2544 วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2544 วาระที่ 5 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 วาระที่ 6 พิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2544 วาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ วาระที่ 8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2545 และอนุมัติค่าสอบบัญชี วาระที่ 9 พิจารณานำบัญชีทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น มาหักกลบบัญชีกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ตามลำดับ วาระที่ 10เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าประชุมตั้งแต่ เวลา 12.00 น. ของวันอังคารที่ 2 เมษายน 2545 จนกว่าการประชุมฯ จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) ประธานกรรมการบริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 02 661 9900 ต่อ 1501, 1402 Page 1 of 2