ที่ ผดม.ก.02.27/2544 25 เมษายน 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2544 ดังต่อไปนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2543 2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ที่ผ่านการตรวจ สอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งงบการเงินรวม และงบฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย 3. เห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2543 4. รับทราบกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 นาย คือ นายอาสา สารสิน นายวินัย วามวาณิชย์ นายอัศวิน คงสิริ และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการฯ ทั้ง 4 นาย กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งรับทราบการแต่งตั้งนายมิเชล โมเซอร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของนายคริสเชียน เลแมร์เทร ตามวาระ ที่เหลืออยู่ ของนายคริสเชียนฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544 5. อนุมัติค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานจำนวนท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เฉพาะ กรรมการที่มาประชุมเท่านั้น) 6. เห็นควรงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2543 2 7. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ และ/หรือนางสาวสมศรี ธัญญชีวี และ/หรือนางสาว วิมล เจียมจิตต์ตรง และ/หรือนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2807, 1905, 3365 และ 3442 ตามลำดับ แห่งบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2544 ถึงปี 2546 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2544 จำนวน 3,000,000 บาท ปี 2545 จำนวน 3,300,000 บาท และปี 2546 จำนวน 3,700,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง 8. อนุมัติในการนำบัญชีสำรองสำหรับการขยายงานธุรกิจไปหักกลบกับบัญชีขาดทุนสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร เพื่อลดจำนวนขาดทุนสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ลงให้เหลือจำนวน 961,146,217 บาท และ 810,257,804 บาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทตามลำดับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพินิต วงศ์มาศา) ประธานกรรมการบริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 661 9900 ต่อ 1402,1501