ที่ ผดม.ก.02.58/2542 25 พฤษภาคม 2542 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือของบริษัทฯ ที่ ผดม.ก.02.31/2542 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2542 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และมีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. แต่งตั้งนายอัศวิน คงสิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงจาก การลาออกของนายจอห์น เกรแฮม ยัง ตามวาระที่เหลืออยู่ของนายยังตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 2. อนุมัติให้นายเบร็ต โธมัส แลมเบิร์ท ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการและประธาน ผู้บริหาร ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2542 โดยแต่งตั้งนายพินิต วงศ์มาศา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการและประธานผู้บริหารคนใหม่สืบแทนตามวาระที่เหลืออยู่ของนายเบร็ต โธมัส แลมเบิร์ท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 13 พร้อมทั้งให้แก้ไขอำนาจกรรมการใหม่เป็นดังนี้ "นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการบริษัท หรือนายพินิต วงศ์มาศา กรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อและประทับตรา สำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" 3. อนุมัติสัญญา 3 ฉบับ คือ (1) สัญญายกเลิกการซื้อขายหุ้น (Termination Agreement) ร่วมกับกลุ่มบริษัท เวสเทิร์น เมทัลส์ (WML) และกลุ่มเจ้าหนี้ 9 แห่ง สืบเนื่องจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Subscription Agreement) ของบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 รายละเอียดปรากฏตามที่อ้างถึงแล้ว (2) สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (Amendment Override Agreement) ร่วมกับธนาคารเชสแมนฮัตตันในฐานะตัวแทนของกลุ่มเจ้าหนี้ 9 สถาบัน และบรรษัทฯ ในฐานะตัวแทนผู้ดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Security Agent) และ (3) สัญญาตัวแทนดูแล หลักทรัพย์ฉบับใหม่ (New Escrow Agreement) ร่วมกับกลุ่ม WML ธนาคารเชสแมนฮัตตัน และธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะตัวแทนดูแลหลักทรัพย์ (Escrow Agent) . . . / 2 2 4. ให้สัตยาบันรับรองการแต่งตั้งบริษัท American Appraisal (Thailand) Limited เป็นผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระของ บริษัทฯ ที่โรงถลุงสังกะสี จ. ตาก และโรงผลิตแคลไซน์ จ. ระยอง เพื่อประกอบการดำเนินการจดจำนองทรัพย์สิน ตามเงื่อนไขของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (Override Agreement) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอาสา สารสิน) ประธานกรรมการ ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 661 9900 ต่อ 230