ที่ ผดม.ก.02.47/2542 29 เมษายน 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2542 ดังต่อไปนี้ 1. ให้สัตยาบันรับรอง (ก) การตัดจ่ายเงินลงทุน สินทรัพย์อื่น และค่าใช้จ่ายต่างๆ การสำรองตัดจ่ายเงินลงทุน เงินให้ กู้ยืม ลูกหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งการตั้งภาระค้ำประกันเงินกู้ยืม และค่าใช้จ่าย ตลอดจนรับรู้ผลขาดทุน จากการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ รวม 9 แห่ง ทั้งรายการที่ เกิดขึ้นจนถึงสิ้นปี 2541 และที่จะเกิดขึ้นในปี 2542 (ข) การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจที่ประเทศเวียดนาม ของบริษัทฯ จำนวน 30.01 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในเอกสารงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,203.47 ล้านบาท 2. รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2541 3. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งงบการเงินรวม และงบฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2541 4. รับทราบกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 นาย คือ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ดร. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการฯ ทั้ง 3 นาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งรับทราบการแก้ไขอำนาจกรรมการใหม่เพื่อให้สอดคล้อง กับการยกเลิกคณะกรรมการบริหาร และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นมา 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระคนละ 200,000 ต่อปี และกรรมการตรวจสอบคนละ 200,000 บาทต่อปี โดยให้ คงค่าเบี้ยประชุมเท่าเดิม พร้อมทั้งให้งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2541 . . . / 2 2 6. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ และหรือดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และหรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1106, 3356 และ 3326 ตามลำดับ แห่งสำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2542 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 925,000 บาท รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีตามจำนวนที่จะเกิดขึ้นจริง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเบร็ต โธมัส แลมเบิร์ท) กรรมการผู้จัดการและประธานผู้บริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 661 9900 ต่อ 230