ที่ ผดม.ก.02.119/2541 28 ตุลาคม 2541 เรื่อง ขอแจ้งกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 7/2541 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 ที่ประชุมได้รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของนายวิทยา เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2541 พร้อมทั้งแต่งตั้ง กรรมการอิสระใหม่ 2 นาย คือ นายวินัย วามวาณิชย์ และดร. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ แทนตำแหน่ง กรรมการที่ว่างอยู่ตามวาระที่เหลืออยู่ของนายนภดล มัณฑะจิตร และนายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ (ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 และ 14 กันยายน 2541 ตามลำดับ) กรรมการใหม่ทั้งสองท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระทุกประการ อนึ่ง สืบเนื่องจากการลงนามทำสัญญาจองซื้อหุ้นกับผู้ร่วมทุนต่างประเทศ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 ซึ่งระบุเงื่อนไขให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยนั้น โดยที่ ขณะนี้บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อสัญญาดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จะแจ้ง รายชื่อคณะกรรมการฯ ตามโครงสร้างใหม่ เมื่อได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอาสา สารสิน) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง