บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2540 ที่สำคัญ ดังนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2539 2.รับทราบกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 5 นาย คือ นายดำรงค์ กฤษณามระ นายพารณ อิศร เสนา ณ อยุธยา นายธีรชัย เหรียญทรัพย์ดี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ นายนภดล มัณฑะ จิตร และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการฯ 4 นาย คือ นายดำรงค์ กฤษณามระ นายพารณ อิศร เสนา ณ อยุธยา นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ นายนภดล มัณฑะจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส่วนตำแหน่งกรรมการฯ ที่ว่างลงเนื่องจากนายธีรชัยฯ ได้ขอลาออก จากการเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2540 ได้เห็นชอบให้ว่าง เว้นไว้จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งสืบแทนได้แล้ว และให้นำ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ ต่อไป พร้อมทั้งให้กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ "ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายบดี จุณณานนท์ ประ ธานกรรมการบริษัทหรือ นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการบริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำ คัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท" สำหรับค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กำหนดให้จ่ายเท่าเดิม และเห็นชอบให้งดจ่าย เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2539 4. แต่งตั้งนายเติมศักดิ์ กฤษณามระ และหรือนางสาวจิราวรรณ ประภาสะโนบล ผู้สอบบัญชี แห่งสำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ทะเบียนเลขที่ 1106 และ 3005 ตามลำดับ เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ ในปี 2540 ในอัตราค่าสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีและประจำ ไตรมาส (3 ไตรมาส) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 537,000 บาท