ที่ ผดม.ก.02.53/2540 30 เมษายน 2540 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 ของบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2540 ที่สำคัญ ดังนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2539 2. รับทราบกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 5 นาย คือ นายดำรงค์ กฤษณามระ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายธีรชัย เหรียญทรัพย์ดี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ นายนภดล มัณฑะจิตร และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการฯ 4 นาย คือ นายดำรงค์ กฤษณามระ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ นายนภดล มัณฑะจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส่วนตำแหน่ง กรรมการฯ ที่ว่างลงเนื่องจากนายธีรชัยฯ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการของ บริษัทฯ แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2540 ได้เห็นชอบให้ว่างเว้นไว้จนกว่าคณะ กรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งสืบแทนได้แล้ว และให้นำเสนอ ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ ต่อไป พร้อมทั้งให้กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ "ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายบดี จุณณานนท์ ประธานกรรมการบริษัทหรือ นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการบริหาร ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ ของบริษัท" .../2 - 2 - สำหรับค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กำหนดให้จ่ายเท่าเดิม และเห็นชอบให้งดจ่าย เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2539 4. แต่งตั้งนายเติมศักดิ์ กฤษณามระ และหรือนางสาวจิราวรรณ ประภาสะโนบล ผู้สอบบัญชี แห่งสำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ทะเบียนเลขที่ 1106 และ 3005 ตามลำดับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2540 ในอัตราค่าสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวม ประจำปีและประจำไตรมาส (3 ไตรมาส) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 537,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายตรีพล เรียบร้อยเจริญ) รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร การค้า และเหมืองแร่) ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร. 261-1111 ต่อ 108