ที่ ผดม.ก.02.197/2539 20 ธันวาคม 2539 เรื่อง ขอแจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารใหม่แทน ในตำแหน่งที่ว่างลง เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง 1. หนังสือของบริษัทฯ ที่ ผดม.ก.02.89/2539 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2539 2. หนังสือของบริษัทฯ ที่ ผดม.ก.02.167/2539 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ด้วยคณะกรรมการของบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในที่ประชุม ครั้งที่ 7/2539 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 ได้มีมติเป็นเอกฉันท้แต่งตั้งนายบดี จุณณานนท์และ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่แทนในตำแหน่งที่ว่างอยู่ (หลังจาก นายบดีฯ และนายโฆสิตฯ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม และ 27 กันยายน 2539 ตามลำดับ) นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งนายบดี จุณณานนท์เป็นประธานกรรมการ และนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เป็นกรรมการบริหารด้วย พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ เป็นดังนี้ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายบดี จุณณานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท หรือนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการบริหาร หรือนายธีรชัย เหรียญทรัพย์ดี กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการ อื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอาสา สารสิน) ประธานกรรมการบริหารและประธานผู้บริหาร